Menu

92 000 6262

info@tui-sa.com

Invitation To The First General Assembly Meeting

HomeMEDIAInvitation To The First General Assembly Meeting
HomeMEDIAInvitation To The First General Assembly Meeting
Invitation To The First General Assembly Meeting

Invitation To The First General Assembly Meeting

posted in News by news

دعوة السادة المساهمين في
شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيتم عقده
الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10/5/2017م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10/5/2017م في المركز الرئيسي للشركة–الخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري – الطابق الثامن- ، (رابط الوصول لمكان إنعقاد الجمعية https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp) وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1.

التصويت على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2.
التصويت على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3.
التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4.
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

5.
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضاءها وفقاً لأحكام المادة رقم (101) من نظام الشركات وحسب التالي:

 السيد توفيق سليمان المقيط – رئيس اللجنة
 السيد منصور إبراهيم العفالق – عضو
 السيد أحمد عبدالرحمن المحسن - عضو

6.
التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 1/1/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات ربع السنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابها.

7.
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ديرمابت والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان عبدالرحمن الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ما قيمته (1,168,322) ريال سعودي.

8.
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والسيد سليمان عبدالرحمن الصالح (بصفته الشخصية) - رئيس مجلس إدارة الشركة – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ماقيمته (49,135) ريال سعودي.

9.
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أملاك للإستثمار والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد نايف سعود الطريري –عضو مجلس إدارة الشركة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ماقيمته (334,629) ريال سعودي.

10.
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عبدالهادي وخليفة الحواس للإستشارات الهندسية والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد عبداللطيف عبدالهادي – عضو مجلس إدارة الشركة – والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن وثائق تأمين متنوعة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة ميلادية حيث بلغت التعاملات خلال عام 2016 ماقيمته (641,961) ريال سعودي.

11.
التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الأهلية للتأمين ش م ك، والتي فيها مصلحة مباشرة مع السيد سليمان حمد الدلالي – نائب رئيس المجلس - والترخيص بها لعام قادم حيث تتمثل الأعمال بإسناد أقساط إعادة التأمين لعام 2016 بما قيمته (697,360) ريال سعودي، وحصة من إجمالي المطالبات المدفوعة خلال عام 2016 بما قيمته (250,650) ريال سعودي دون وجود شروط تفضيلية.

12.
التصويت على صرف مبلغ (900.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180.000) ريال لرئيس المجلس و(120.000) ريال لكل عضو.

13.
التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 تاريخ 28/1/1437هـ .

هذا ويحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح ممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم حسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه شخصاً آخراً لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على ألا يكون الموكل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً فيها، على أن يتم إرسال نسخة من التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل يومين من موعد إنعقادها، علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأن خدمة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa اعتبارامن الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 7/05/2017م وينتهي عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الجمعية .وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس
0138580056.

تفويض/توكيل
أنا المساهم (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (هوية شخصية/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) صادر من........
وبصفتي (الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (إسم الشركةالموكلة)) ومالك لاسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (21/1/1429هـ ) رقم (2051036304 ) وإستناداً لنص المادة ( 28) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (الإسم الرباعي) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10/5/2017م في المركز الرئيسي للشركة – الخبر – الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري – الطابق الثامن-
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.
إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو جواز سفر لغير السعوديين):
 

توقيع الموكل (بالإضافة إلى الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

 

download pdf

 

08 05, 17

about author